临近年底，爆雷潮来袭！30亿私募也不能幸免
每到年底，展会、年会那是相当火爆，作为金融公司参加展会，除了为今年的成果庆祝一番，让投资人看看公司的实力，还离不开在年终要留住投资人的目的。但是今年，参加展会和拿奖的平台越来越少了。
年末回收投资资金是每个人都会做的事，也是所有金融公司需要面对的考核。有的公司能通过考核，有的公司则不然。担心自己通过不了考核的金融公司，便会在年底进行各种宣传和改变，目的只有一个：留住资金，防止挤兑，避免泡沫破裂。
今年泡沫破裂出现崩盘的项目，主要集中在了私募圈。百亿私募华软新动力暴雷，因汇盛重大违约导致兑付困难。这一消息如同一颗重磅炸弹，引起了市场的震动，投资者们纷纷陷入惊慌与失措。华软新动力曾是中国私募基金中的领先者，凭借其出色的风险控制和投资策略而备受市场赞誉。然而，汇盛的重大违约问题引发了华软新动力资金链的断裂，使其兑付能力面临严峻挑战。
最早是客户在年底要赎回资金，但是发现无法出金，结果发现了这家私募资金的问题。
实际上，私募基金尤其是契约型基金，一般采取资金托管模式，就是把某个项目募集的资金托管在证券公司，从而与基金公司自己的自有资金相隔离。即便是托管也是有一定风险的，因为基金公司有可能会发指令把钱投出后，会用一些手段把钱移走。
意味着，只要这些私募基金的钱，是可以由老板随意安排，不进入监管账户，那么这些投资者的钱，实际上就是老板的钱。
这跟外汇市场完全一致。
大家都觉得外汇平台有监管，资金存管在监管银行内，资金安全。但实际上，只要这些客户原先就没有开立账户在监管机构下，客户资金是通过私人转账给平台，那么就不存在客户资金进入监管账户这一说法。无论是平台能拿出银行的存款存单、支票，还是带你考察银行和监管机构，都不能说明资金安全。
这几年跑路的外汇资金盘，就是活生生的例子。只是现在国内契约型基金，把这个模式套用了过来，募集到大量资金后，开始跑路。
“杭州30亿量化跑路”事件暴露了私募基金行业的巨大bug。
1、各个投资的尽职调查形同虚设，托管机构给的估值表竟然是假的，不仅仅是起爆的“北京华软新动力”的FOF资产，杭州私募跑路事件中“踩雷”的机构，除北京华软新动力外，还有多家信托公司。包括云南信托“踩雷”规模在十亿级。有一家上市国企此前曾向杭州瑜瑶投资2.9亿元，赎回时杭州瑜瑶未能兑付造成违约。而违约的诱因，是毛崴已于此前被有关部门控制，因无人协调资金导致资金链断裂，从而引发后续连环爆雷。在监管正式接入调查之后，预计最近会有更多的机构公告或报案。
2、梳理整个“跑路”流程，以华软新动力为例，将30多亿的资金投资了自称做量化对冲策略的汇盛，但汇盛并没有去买股票或基金，而是做起了二道贩子，直接投资了杭州瑜瑶，而杭州瑜瑶也做起了通道业务，将资金再转手投资至磐京，而问题就出在最后一层，资金没有托管监管账户，直接打到管理人账户上，根据基金业协会的信息，杭州瑜瑶的托管人是华泰证券。
3、华软拿到的估值表是假的，类似于外汇操盘手的账户数据是做假的。而估值表是由瑜瑶的托管机构出具的，杭州瑜瑶的托管人是华泰证券，经过层层托管的资金也被最终转走。
4、“深圳汇盛、杭州瑜瑶真正的幕后老板，都是磐京投资实控人毛崴。类似于外汇平台、商学院、交易团队的幕后老板都是一个人。
5、磐京投资实控人毛崴于2019年10月16日因涉嫌实施操作证券市场违法行为，被中国证监会上海证券监管专员办事处立案调查。网上媒体爆料的负面消息，投资者要认真、严肃的对待。
6、深圳汇盛法定代表人为张萍，2016年1月成立，曾用名为“深圳汇盛资产管理有限公司”，2023年7月7日刚刚改名为“深圳汇盛私募证券基金管理有限公司”。工商信息显示，公司参保人数为“0”。实地探访公司深圳注册地后发现“查无此处”。说明就是一个空壳公司，类似很多外汇资金盘在国内成立的空壳收款公司。
事件发展至此，投资者需要特别注意，临近年底，小平台、黑平台等与技术服务方合作的理财，也到了收割的时候，如果出现一周以上的无法出金，很有可能就遇到了问题，随时都有可能跑路。
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