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经营范围
从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售;提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;信息技术服务、咨询服务;普通货运;代理销售、代理采购显示器件及相关材料(不含限制项目);设备租赁(不含金融租赁);自有物业租赁;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
移动智能终端消费类显示和专业类显示两大业务
公司聚焦移动智能终端消费类显示市场和专业类显示市场,产品广泛应用于智能手机、平板电脑、车载显示、医疗显示、工业控制、航空显示和智能家居等众多领域,同时布局未来新型显示领域,如3D显示、柔性显示、智能穿戴、VR/AR等。公司产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、日本等五地,在美国、德国、韩国、香港等主要发达国家与地区设有全球营销网络和技术服务支持平台,并通过TIANMA与NLT品牌为全球近千家中高端客户定制全方位的显示解决方案。
电子元器件行业
目前,中小尺寸显示行业的格局呈现出两大特征:一是下游应用领域的国内企业逐步占据市场主导地位,为具有快速响应能力的大陆显示企业全面赶超日韩显示企业提供契机;二是拥有核心技术且能够根据客户需求提供柔性服务的显示企业的优势进一步强化。
领先的技术实力
在量产技术应用方面,公司准确把握市场节奏配置应用技术。其中,公司a-SiTFT-LCD技术的产业化应用已十分成熟;厦门天马第5.5代、第6代LTPSTFT-LCD产线2019年持续保持满产满销;天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPSAMOLED产线一期项目产能和良率持续提升,公司是国内首家实现国际品牌大客户批量交付的AMOLED厂商;武汉天马第6代LTPSAMOLED产线二期项目目前处于设备陆续搬入及安装调试阶段。在前瞻性技术和先进应用技术布局方面,公司已自主掌握诸多国际先进、国内领先的新技术。根据市场需求公司开发了高色域、高动态、高屏占比、高刷新率、快响应速率、超薄的产品,其屏幕的技术参数和设计方案在行业保持领先地位,并在LTPSTFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、ForceTouchTEDPlus、SLT-LCD、屏下/屏内指纹识别、Mini/MicroLED等方面取得了诸多积极成果,并多次获得创新产品与应用奖项。在知识产权布局方面,建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划,并不断完善关键技术和产品的专利布局,持续健全知识产权管理保护机制,增强市场防御能力。
快速的响应能力
公司的产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地,拥有或正在建设从第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代LTPSAMOLED产线、第6代柔性AMOLED产线以及TN、STN产线。公司通过产线的灵活调节和配置,能够支持整体市场布局的快速切换,高效满足客户需求。随着5G/AloT时代的来临,智能手机更新换代、万物互联中的智慧显示成为市场焦点,公司积极响应市场变化并迅速抓住全面屏迭代升级趋势,通过技术攻关能力支撑和创新突破,及时、迅速的响应客户的技术需求,从2017年下半年开始量产的18:9的一代全面屏到Notch+超窄边框、水滴屏以及2018年底推出屏占比更高的第三代全面屏方案AAHole,2019年三季度实现双盲孔产品的量产,公司每一次LCD全面屏方案设计的更新迭代和量产出货均走在全面屏产品技术前列,配合客户实现业内首发,持续引领行业潮流!
丰富的客户资源和深度的共赢合作
公司重点聚焦品牌客户,并相应制定一系列深度渗透策略。在移动智能终端市场,公司紧跟行业主流客户,持续优化客户结构,已成为全球主流移动智能终端厂商的深度合作伙伴。从2017年第四季度起,公司LTPS智能手机面板出货量已连续两年保持全球第一(数据来源:Omdia(原IHS));随着全面屏产品规格进一步升级,打孔屏方案正成为市场新焦点,截止2019年底公司LCD智能手机打孔屏出货量全球第一(数据来源:Omdia(原IHS))。在专业显示市场,公司已建立比较优势和竞争壁垒,重点关注车载显示市场的快速成长,2019年,公司车载TFT出货量全球第二、国内第一,实现连续5年保持双位数增长,也是国内最大的车载TFT面板厂;车载仪表显示出货量全球第二,车载中控显示出货量全球第三(数据来源:Omdia(原IHS)),市占份额稳步提升;同时在高端医疗、航海、航空娱乐、VoIP等多个细分领域市场一直保持全球领先地位。在新兴市场,公司重点关注智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机以及机器人等新兴应用领域的发展,主动识别及开发新市场。
子公司武汉天马收到4亿元政府补助
2017年9月29日公告,公司全资子公司武汉天马微电子收到武汉东湖新技术开发区管理委员会拨付的LTPS AMOLED生产线项目生产性动力费用补助资金20,000万元、LTPS AMOLED生产线项目研发补助资金20,000万元。
拟全控厦门天马与天马有机发光
2017年8月23日公告,公司拟向金财产业、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门非公开发行股份购买厦门天马100%股权,向上海工投、张江集团非公开发行股份购买天马有机发光60%股权。厦门天马100%股权作价1,045,250.68万元,天马有机发光60%股权作价65,690.06万元。交易完成后,深天马将直接持有厦门天马100%股权,直接持有天马有机发光60%股权,并通过上海天马持有天马有机发光40%股权。发行股份购买资产的发行价格为17.17元/股。深天马另拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过190,000万元,将用于厦门天马第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线建设项目。
深天马A子公司收到4.5亿元政府补助
2017年7月3日公告,公司全资子公司武汉天马微电子有限公司收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通知》,武汉天马收到研发补助人民币4.5亿元,用于新型显示技术研发项目。截至目前,武汉天马已收到上述补助款项。
拟收购美国天马78.1%股权
2017年4月24日公告,公司董事会同意公司以5,268,044.94美元收购全资子公司上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)、上海中航光电子有限公司(以下简称“上海光电子”)、NLT Technologies, Ltd.(以下简称“NLT 公司”)所持有的天马 NLT 美国公司(以下简称“美国天马”)合计 78.1%的股权。
深天马A拟107亿元收购两公司股权 加码新型显示行业
2017年3月10日公告,公司拟以17.23元/股的价格发行62,011.0329万股,合计作价1,068,450.10万元购买厦门天马100%股权以及天马有机发光60%股权。其中,厦门天马全部股东权益的评估值为1,007,197.93 万元,天马有机发光60%股权的评估值为61,252.17万元。
政府补助
公司2015年11月30日公告,公司全资子公司武汉天马微电子有限公司收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通知》,武汉天马收到研发补助人民币2亿元,用于高性能TFT技术及产品开发、高性能彩色滤光片(CF)技术及产品开发等研发项目。该批研发项目属于国家和湖北省重点支持的新型平板显示产业新技术开发项目。
募资60亿加码主业
2015年1月28日公告,公司拟不低于每股17.92元非公开发行不超过3.35亿股,募集不超过60亿元用于武汉天马第6代低温多晶硅TFT-LCD及彩色滤光片生产线项目。公司表示,随着国内智能手机等终端厂商积极向高端市场迈进,LTPS等新技术产品的市场需求将快速释放,并带动相关元器件的国产化需求持续增长,国内显示面板厂商将面临巨大的发展机遇。公司本次募集资金投资于LTPS TFT-LCD及CF生产线,市场前景广阔。公司称,显示面板行业属于资金和技术密集型行业。本次非公开发行所募集的资金,在扣除相关发行费用后,将全部用于募集资金项目。
与国开行、进出口银行签合作协议
2015年3月18日公告,当日,公司与国家开发银行股份有限公司深圳市分行在武汉签署《开发性金融合作协议》,公司将与国家开发银行进一步密切合作,建立长期、稳定和深度的开发性金融合作关系,共同促进投融资体制改革和市场建设。同时,与中国进出口银行深圳分行在武汉签署《战略合作协议》,进出口银行深圳分行将为公司提供不超过210亿元人民币的综合授信,支持公司在更高层次和更广范围参与对外经济合作,实现全球领先战略。
信息家电
国内中小尺寸液晶显示器主要厂家之一。液晶显示器的生产在国内属于技术水平高，规模较大的企业。从2001年开始在手机彩屏项目上投入数亿巨资，从日本引进国内第一条手机彩屏生产线。公司已成为华为部分产品供应商，同时，公司还获得了台湾第二大TFT厂商——奇美的代工业务。公司已成为华为和三星的主要供应商，韩国现代车机的模组供应商，并顺利通过了MOTO产品验证。
中小尺寸液晶显示领先地位
公司经营管理从第2代至第6代全面的TFT-LCD(含a-Si、LTPS)生产线、第5.5代AMOLED生产线以及TN、STN产线。其中,厦门天马第5.5代LTPS产线已实现全面量产,良率达到行业领先;有机发光公司第5.5代AMOLED生产线顺利点亮,并即将进入量产;厦门天马、武汉天马第6代 LTPS产线正在加紧建设,进展顺利。2015年武汉天马第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目开始筹建,增加在建工程;为提升AM-OLED 的工艺能力,上海天马加大对AM-OLED 中试线项目的投入。
12万片3D显示器件订单
2014年8月19日公告称,公司近日收到深圳市亿思达显示科技有限公司用于其takee手机上的液晶透镜3D显示器件总计12万片的订单,该笔订单是公司液晶透镜3D显示器件所获的首批订单。
拟定向增发+上海天马
拟5.34元/股定向发行14903万股收购上海天马70%股权,实现对上海天马100%控股。上海天马主要生产10.4英寸以下的中小尺寸平板显示器及模组,其拥有的第4.5代TFT—LCD生产线为生产中小尺寸产品的最高代数生产线,技术上能满足薄型化,高解像度以及低功耗要求。上海天马被认定为国家高新技术企业。(2010年12月,发行股份购买资产事宜未获并购重组审核委员会通过,2011年1月披露,董事会决定,继续推进本次重大资产重组工作,公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见解决相关问题,对本次重大资产重组申请材料进行补充,修订和完善,并尽快将修改后的申请材料重新提交中国证监会审核。2011年4月披露,发行股份购买资产暨关联交易方案有效期延长一年,至2012年5月13日。)
获注中航系54亿液晶屏资产
2014年9月,公司完成以12.59元/股的价格向不超过10名特定对象非公开发行4.37亿股,募集金额54.16亿元,用以购买上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海光电子100%股权、深圳光电子100%股权。本次交易完成后,公司将在中小尺寸液晶显示行业积累的丰富经验和资源,提高市场占有率,充分发挥规模效应,降低采购、生产、营销成本,实现快速成长。
收购五家子公司股权
2014年5月,公司拟通过向交易对方非公开发行股份购买上海天马70%股权、成都天马40%股权、武汉天马90%股权、上海光电子100%股权、深圳光电子100%股权,并募集配套资金。本次交易价格合计549,640.18万元,公司将以12.69元/股发行43,312.8585万股。收购完成后,公司对上海天马、成都天马、武汉天马的持股比例上升至100%,并获得上海光电子、深圳光电子全部股权。其中,公司将向中航国际控股发行股份购买上海天马21%股权,向张江集团购买上海天马20%股权,向上海国资购买上海天马19%,向上海光通信购买上海天马10%股权,向成都工投购买成都天马24.46%股权,向成都高投购买成都天马15.54%股权,向湖北科投购买武汉天马90%股权,向中航国际购买上海光电子49%股权、深圳光电子49%股权,向中航国际深圳购买上海光电子51%股权、深圳光电子51%股权。此外,公司将配套融资不超过183,213.3933万元,预计以不低于12.69元/股价格发行不超过14,437.6196万股股份。扣除发行费用后其中106,105.1400万元将用于偿还标的公司部分长期借款,剩余部分用于补充上市公司流动资金及标的公司运营资金,以提高本次并购重组的整合绩效。本次交易完成后,上述标的公司将利用公司在中小尺寸液晶显示行业积累的丰富经验和资源,提高市场占有率,充分发挥规模效应,降低采购、生产、营销成本,实现快速成长;公司将整合上市公司及标的公司的研发、供应链、客户等资源,优化业务流程,实现“1+1>2”的协同效应,最终实现公司和标的公司的整体快速成长。此外,这也将解决公司与控股股东间的同业竞争。
深圳工业用地
公司现办公地及STN-LCD生产厂位于南山区马家龙工业区，拥有厂房建筑面积28，498.2平方米，宿舍建筑面积7，595.1平方米，该房产权属关系清晰，公司目前没有对其更新改造的计划与安排。
相关项目托管承诺
厦门天马微电子有限公司为中航国际控股、中航技深圳公司、中国航空技术厦门有限公司及厦门市金财投资有限公司共同出资成立的公司,建设一条设计产能为月加工3万张阵列玻璃基板及6万张彩色滤光片玻璃基板的第5.5代低温多晶硅LTPS(TFT-LCD)生产线。2014年12月,厦门天马投资建设一条第6代LTPS-LCD及CF生产线。上海天马于2011年5月与厦门天马微电子有限公司签订协议,上海天马受托管理厦门天马微电子有限公司,承担厦门天马项目的管理职责。于2014年3月与厦门天马微电子有限公司续签协议,到期日为2016年2月29日。
定增项目获批
根据2015年12月15日公告,公司定增事项获证监会核准。(2015年10月公司拟将原定增规模上限由60亿元下调为48亿元,其中发行底价由17.92元/股调整为17.82元/股,发行数量由不超过3.35亿股调整为不超过2.69亿股。调整后,募投项目不变,仍为“第6代低温多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色滤光片(CF)生产线项目”)根据方案,该项目总投资120亿元,将新建阵列玻璃基板月投入量为3万片的第6代 LTPS TFT-LCD 及 CF 生产线,生产工序包括阵列、彩膜、成盒、模组等。项目建设周期约为21个月,建成后预计新增年平均销售收入约100.22亿元,新增年平均利润总额约11.2亿元。
实控人方面拟增持5000万元-9800万元
2019年1月23日公告,公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司之一致行动人中国航空技术深圳有限公司,于2019年1月23日增持公司股份30万股,并计划自本公告披露之日起6个月内,继续增持公司股份,拟增持股份的总金额不低于5,000万元,且不超过9,800万元(含本次已增持股份)。
全球领先液晶显示技术
公司属专门从事液晶显示器(LCD)及液晶显示模块(LCM)产品的研发、设计、生产及销售，目前,在裸眼3D显示、触控一体化、AM-OLED等量产技术方面,已经做到全球领先。在产品转型和设计能力方面皆有多项创新,新产品与技术平台项目开发取得很大进展,开发出十几款qHD、HD、FHD系列产品相继导入量产,奠定了公司在中小尺寸液晶显示行业的领先地位。
裸眼3D
公司全资子公司深圳中航光电子控股NLT技术株式会社。NLK公司的四大核心技术——SFT广视角技术、半反半透技术、ValueIntegratedTFT技术及AdaptiveDesign技术在国际上处于领先地位。2014年8月,公司液晶透镜3D显示器件获得亿思达takee手机订单总计12万片。同时,公司也是全球率先将液晶透镜技术投入量产的公司。公司与超多维、富智康、美国梦工厂联合宣布正式携手打造全球首个裸眼3D生态圈。并于2016年1月19日披露,公司具备裸眼3D显示技术应用产品的量产能力。
投建第6代LTPS面板线
2014年9月公司公告，将通过增资全资子公司武汉天马微电子有限公司，共计投资120亿元在武汉建设第6代低温多晶硅TFT-LCD及彩色滤光片(CF)生产线项目。具体方案为，拟对武汉天马分期增资60亿元，另外60亿元由武汉天马申请银团贷款。本次投资规模约为增资前武汉天马净资产的7倍。投产后，预计形成月加工第6代LTPS TFT玻璃基板3万张、彩色滤光片3万张的产能，年产显示模组8210万块。目前产品拟定为中小尺寸液晶显示屏及模组，主要应用在中高端智能手机、差异化平板电脑等领域。
5.5代AM-OLED量产线
2013年4月份，公司子公司上海天马与其股东共同投资500万元（上海天马占40%股权），成立了上海天马有机发光显示技术有限公司，标志着公司加快了AM-OLED技术从中试线向产线发展的步伐。2014年3月公司发布最新公告，天马有机发光公司各股东拟按照持股比例同比例增资，增资后，“天马有机发光公司注册资本金增至人民币10亿元，项目投资总额15.5亿元人民币，该次增资用于建设一条5.5代AM-OLED量产线。该量产线设计产能为1/4切割后的5.5代玻璃基板1.5万片/月，玻璃基板尺寸为650mm×750mm，包括OLED蒸镀、OLED封装和后段相关流程等生产工序，产品主要应用在移动终端、娱乐显示等中高端中小尺寸领域。预计在2015年底完成产线建设。
公开发行不超20亿元公司债券
2018年6月5日公告,本次公开发行公司债券的票面总额不超过人民币20亿元(含20亿元),募集资金将用于补充流动资金、偿还公司债务或法律法规允许的其他用途。
拟3.68亿元收购天马有机发光剩余40%股权
2018年6月19日公告,公司拟以人民币3.68亿元收购全资子公司上海天马微电子有限公司所持有的上海天马有机发光显示技术有限公司40%的股权,本次收购完成后,天马有机发光将成为公司全资子公司。天马有机发光从事有机发光显示器的研发、设计、生产、销售。
增资武汉天马并投建第6代 LTPS AMOLED生产线二期项目
2018年7月27日公告,公司拟通过向全资子公司武汉天马增资的方式,在武汉天马第6代LTPS AMOLED项目基础上进行投资扩产,扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模,即投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目(武汉),二期项目投资总金额约145亿元人民币。AMOLED柔性显示技术使用不易破碎的柔软材料基板替代易碎的玻璃基板,具有可弯曲、柔韧性高、体积轻薄、设计自由等特性,作为下一代新型显示技术,现已成为OLED技术的主流发展方向并开始进入大规模产业化应用,在高端全面屏智能手机、智能穿戴、虚拟现实(VR)等领域表现不俗。
实控人拟增持公司5000万元-1亿元
2018年9月18日公告,公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司9月18日增持公司股份1,750,000股,并计划自本公告披露之日起6个月内,继续增持公司股份,拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币,且不超过10,000万元人民币(含本次已增持股份)。
收到1亿元政府补助资金
2019年1月15日公告,公司全资子公司厦门天马近日收到厦门火炬高技术产业开发区管委会拨付的研发补助资金1亿元。预计增加2019年及以后年度利润总额1亿元。
20.45%股份将于2月13日上市流通
2019年2月12日公告,公司418,868,665股限售股将于2月13日上市流通,占公司总股本的20.45%。本次申请解除限售股份的股东分别为金财产业、上海工业投资(集团)有限公司、上海张江(集团)有限公司。
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